В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что директор одного из региональных предприятий по указанию учредителя данной организации заключил договор с банковским учреждением о получении кредита. В качестве обеспечения кредитных обязательств в залог было предоставлено производственное оборудование, которое ранее уже было передано в залог третьим лицам.
Полученными деньгами учредитель предприятия распорядился по своему усмотрению.
В результате противоправных действий сумма ущерба, причинённого кредитной организации, составила 12 миллионов рублей. В отношении учредителя по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.